aperturas_de_cuentas_juridicas

Tipo de Apertura de Cuenta

Juridica

Natural

RAZÓN SOCIAL / LEGAL NAME *

NÚMERO DE REGISTRO/ REGISTRY NUMBER *

NOMBRE COMERCIAL / COMMERCIAL NAME *

TIPO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA / TYPE OF TIN *

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA / TAXPAYER IDENTIFICATION NUMBER

PROPÓSITO DE LA CUENTA / PURPOUSE OF ACCOUNT

TIPO DE CUENTA /ACCOUNT TYPE

CUENTA AHORROS

CUENTA PREMIUM

PLAZO FIJO

EFECTIVO/ CASH (CANTIDAD / QUANTITY)

EFECTIVO/ CASH (MONTO / AMOUNT)

CHEQUE LOCAL / LOCAL CHECK (CANTIDAD / QUANTITY)

CHEQUE LOCAL / LOCAL CHECK (MONTO / AMOUNT)

CHEQUE EXTRANJERO / FOREIGN CHECK (CANTIDAD / QUANTITY)

CHEQUE EXTRANJERO / FOREIGN CHECK (MONTO/ AMOUNT)

TRANSFERENCIA ACH / ACH TRANSFERS (CANTIDAD / QUANTITY)

TRANSFERENCIA ACH / ACH TRANSFERS (MONTO / AMOUNT)

TRANSFERENCIA INTERNACIONAL / INTERNATIONAL TRANSFERS ( CANTIDAD / QUANTITY)

TRANSFERENCIA INTERNACIONAL / INTERNATIONAL TRANSFERS (MONTO / AMOUNT)

RETIROS / WITHDRAWALS CHEQUE / CHECK (CANTIDAD / QUANTITY)

RETIROS / WITHDRAWALS CHEQUE / CHECK (MONTO/ AMOUNT)

RETIROS / WITHDRAWALS ATM (CANTIDAD / QUANTITY)

RETIROS / WITHDRAWALS ATM (MONTO/ AMOUNT)

RETIROS / WITHDRAWALS CHEQUE GERENCIAS / MANAGEMENT CHECKS (CANTIDAD / QUANTITY)

RETIROS / WITHDRAWALS CHEQUE GERENCIAS / MANAGEMENT CHECKS (MONTO / AMOUNT)

RETIROS / WITHDRAWALS GIROS INTERNACIONALES / INTERNATIONAL MONEY ORDERS (CANTIDAD / QUANTITY)

RETIROS / WITHDRAWALS GIROS INTERNACIONALES / INTERNATIONAL MONEY ORDERS (MONTO / AMOUNT)

RETIROS / WITHDRAWALS TRANSFERENCIA ACH / ACH TRANSFERS (CANTIDAD / QUANTITY)

RETIROS / WITHDRAWALS TRANSFERENCIA ACH / ACH TRANSFERS (MONTO / AMOUNT)

RETIROS / WITHDRAWALS TRANSFERENCIA INTERNACIONAL / INTERNATIONAL TRANSFERS (CANTIDAD / QUANTITY)

RETIROS / WITHDRAWALS TRANSFERENCIA INTERNACIONAL / INTERNATIONAL TRANSFERS (MONTO / AMOUNT)

RETIROS / WITHDRAWALS PAGO DE OBLIGACIONES / PAYMENT OF OBLIGATIONS (CANTIDAD / QUANTITY)

RETIROS / WITHDRAWALS PAGO DE OBLIGACIONES / PAYMENT OF OBLIGATIONS (MONTO/ AMOUNT)

A CUANTOS PAISES REALIZARA TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES? / TO HOW MANY COUNTRIES YOU WILL MAKE INTERNATIONAL TRANSFERS? *

PAIS #1 REALIZARÁ TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES / COUNTRY #1 WILL YOU MAKE INTERNATIONAL TRANSFERS

BANCO #1 REALIZARÁ TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES / BANK #1 WILL YOU MAKE INTERNATIONAL TRANSFERS

NUMERO DE CUENTA #1 REALIZARÁ TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES / ACCOUNT NUMBER #1 WILL YOU MAKE INTERNATIONAL TRANSFERS

NOMBRE COMPLETO #1 / FULL NAME #1

RELACIÓN #1 / RELATIONSHIP #1

PAIS #2 REALIZARÁ TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES / COUNTRY #2 WILL YOU MAKE INTERNATIONAL TRANSFERS

NUMERO DE CUENTA #2 REALIZARÁ TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES / ACCOUNT NUMBER #2 WILL YOU MAKE INTERNATIONAL TRANSFERS

NOMBRE COMPLETO #2 / FULL NAME #2

RELACIÓN #2 / RELATIONSHIP #2

PAIS #3 REALIZARÁ TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES / COUNTRY #3 WILL YOU MAKE INTERNATIONAL TRANSFERS

NUMERO DE CUENTA #3 REALIZARÁ TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES / ACCOUNT NUMBER #3 WILL YOU MAKE INTERNATIONAL TRANSFERS

NOMBRE COMPLETO #3 / FULL NAME #3

RELACIÓN #3 / RELATIONSHIP #3

DE CUANTOS PAISES RECIBIRÁ TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES? / FROM HOW MANY COUNTRIES YOU WILL RECEIVE INTERNATIONAL TRANSFERS? *

PAIS #1 RECIBIRA TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES / COUNTRY #1 WILL YOU RECEIVE INTERNATIONAL TRANSFERS

NOMBRE COMPLETO #1 / FULL NAME #1

RELACIÓN #1 / RELATIONSHIP #1

PAIS #2 RECIBIRA TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES / COUNTRY #2 WILL YOU RECEIVE INTERNATIONAL TRANSFERS

NOMBRE COMPLETO #2 / FULL NAME #2

RELACIÓN #2 / RELATIONSHIP #2

PAIS #3 RECIBIRA TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES / COUNTRY #3 WILL YOU RECEIVE INTERNATIONAL TRANSFERS

NOMBRE COMPLETO #3 / FULL NAME #3

RELACIÓN #3 / RELATIONSHIP #3

MODO DE APERTURA / INITIAL DEPOSIT

OTRA FORMA / OTHER

LUGAR DE PROCEDENCIA DE FONDOS / SOURCE OF FUNDS

LOCAL(PROVINCIA)

EXTRANJERO

DESCRIPCIÓN DE ORIGEN DE FONDOS / SOURCE OF FUNDS DESCRIPTION

DÉPOSITO INICIAL / AMOUNT OF OPENING DEPOSIT (USD)

NOMBRE COMPLETO DEL FIRMANTE / FULL NAME SIGNER

CÉDULA O PASAPORTE / ID OR PASSPORT

TELÉFONO / PHONE NUMBER

TIPO DE FIRMA / ACCOUNT OWNERSHIP

INDIVIDUAL

CONJUNTA

MONTO LÍMITE / LIMIT AMOUNT

FIRMA / SIGNATURE

FIRMA / SIGNATURE JOINT

COPIA DEL PACTO SOCIAL ( ESTATUTOS DE INCORPORACIÓN) Y SUS ENMIENDAS SI LAS TIENE

COPIA DE CERTIFICADO DE REGISTRO PÚBLICO CON FECHA NO MAYOR A 30 DIAS

COPIA DE AVISO DE OPERACIONES ( SOLO SI ESTA OPERANDO EN PANAMÁ) Y SI SE TRATA DE UNA EMPRESA OPERATIVA, DE LO CONTRARIO PRESENTAR DOCUMENTO QUE VALÍDE EL ESTATUS DE LA EMPRESA Y SU PROPÓSITO

COPIA DE ESTADOS FINANCIEROS O DECLARACIONES DE RENTAS DE LOS 2 ULTIMOS AÑOS ( DE SER NUEVA LA EMPRESA O NO OPERATIVA, SE DEBE PRESENTAR LA DECLARACIONES DE RENTA DE LOS ACCIONISTAS Y FIRMANTES)

DECLARACIÓN DE RENTA DEL FIRMANTE

CARTA DE REERENCIA BANCARIA DE LA SOCIEDAD, NO MAYOR A 30 DÍAS DIRIGIDA A COOPAEP R.L

CARTA DE REFERENCIA BANCARIA DEL FIRMANTE

UNA PEQUEÑA PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA INDICANDO A QUE SE DEDICA Y EL PROPÓSITO DE APERTURA DE LA CUENTA

CARTA DE REERENCIA COMERCIAL DEL FIRMANTE O DEL BENEFICIARIO FINAL

CARTA DE REERENCIA COMERCIAL DE LA SOCIEDAD, NO MAYOR A 30 DÍAS DIRIGIDA A COOPAEP R.L

CÉDULA DEL FIRMANTE O DEL BENEFICIARIO FINAL

PASAPORTE DEL FIRMANTE O DEL BENEFICIARIO FINAL

LICENCIA DE CONDUCIR DEL FIRMANTE O DEL BENEFICIARIO FINAL

RECÍBO DE UTILIDAD ( AGUA, LUZ, TELÉFONO) DEL FIRMANTE O DEL BENEFICIARIO FINAL

EVIDENCIA DE INGRESO ( SI ES ASALARIADO PRESENTAR CARTA DE TRABAJO, SI ES INDEPENDIENTE PRESENTAR COPIA DE SUS DOS ULTIMA DECLARACIONES DE RENTA) DEL FIRMANTE O DEL BENEFICIARIO FINAL