Formulario - Perfil de Cliente - Persona Jurídica

Correo electrónico / Email *

Razón Social / Legal Name *

Nombre Comercial / Commercial Name *

RUC / Taxpayer Number *

Actividad Comercial Principal / Economic Activity *

Pais de Constitucion/ Constitution Country *

Fecha de Constitución / Date of Incorporation *

Sector Económico *

Otro sector economico / Another economic sector

Dirección de empresa / Entity Address - País / Country *

Provincia / Province *

Distrito / District *

Código Postal / Zip Code *

Calle / Street *

Teléfono Residencial / Home Phone *

Número de móvil / Mobile Phone *

Referencia Bancaria / Bank Reference *

Contacto / Contact (Referencia Bancaria) *

Teléfono / Phone (Referencia Bancaria) *

Correo Electrónico / Email (Referencia Bancaria) *

Referencia Comercial *

Teléfono / Phone (Referencia Comercial) *

Correo Electrónico / Email (Referencia Comercial) *

Nombre del Represante Legal / First Name of Legal Representative *

Primer Apellido del Represante Legal / First Name of Legal/ First Lastname *

Segundo Apellido del Represante Legal / First Name of Legal/ Second Lastname *

Género / Gender *

Masculino

Femenino

Estado civil / Marital Status *

Soltero

Casado

Fecha de nacimiento / Date of Birth *

No de ID / I.D. Number *

No de Pasaporte / Passport Number *

Fecha de expiración / Expiration Date *

Información de Junta Directiva - Presidente / Board of Directors Information - President *

Nº de Identidad / ID Number (Junta Directiva - Presidente) *

Teléfono / Phone Number (Junta Directiva - Presidente) *

Correo Electrónico / Email (Junta Directiva - Presidente) *

Información de Junta Directiva - Secretario / Board of Directors Information - Secretary *

Nº de Identificación / ID Number (Junta Directiva - Secretario) *

Correo Electrónico / Email (Junta Directiva - Secretario) *

Información de Junta Directiva - Tesorero / Board of Information Directors Information - Treasurer *

Nº de Identificación / ID Number (Junta Directiva - Tesorero) *

Correo Electrónico / Email (Junta Directiva - Tesorero) *

Perfil Financiero / Financial Profile *

Estados Financieros / Financial Statements

Declaración de Renta / Income Tax Return

Otro Documento Legal o Contractual / Other Legal or Contractual Document

Ingresos Mensuales / Monthly Income *

Ventas o Ingresos / Sales or Income *

Otros Ingresos / Other Income

Compras o Costos / Purchases and Costs *

Utilidad Neta / Net Profit *

Total Activos / Total Assets *

Total Pasivos / Total Liabilities *

Tipo de empresa

Persona

Empresa

*

DECLARO QUE LA INFORMACIÓN QUE ANTECEDE; PERSONAL, FINANCIERA Y EL ORIGEN DE LOS FONDOS DECLARADOS ES CIERTA. DECLARO QUE LOS RECURSOS QUE ENTREGUÉ NO PROVIENEN DE NINGUNA ACTIVIDAD ILÍCITA CATALOGADA COMO LAVADO DE DINERO. CERTIFICO QUE NO PERMITIRÉ QUE TERCEROS EFECTÚEN DEPÓSITOS A MIS CUENTAS CON FONDOS PROVENIENTES DE ACTIVIDADES ILÍCITAS, NI EFECTUARE TRANSACCIONES DESTINADAS A TALES ACTIVIDADES O EN FAVOR DE PERSONAS RELACIONADAS CON LAS MISMAS.

AUTORIZO A SALDAS LAS CUENTAS Y DEPÓSITOS QUE MANTENGA EN ESTA INSTITUCIÓN, EN EL CASO DE INFRACCIÓN CUALQUIERA DE LOS NUMERALES CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO, EXIMIENDO A LA ENTIDAD DE TODA RESPONSABILIDAD QUE SE DERIVE POR INFORMACIÓN ERRÓNEA, FALSA E INEXACTA QUE YO HUBIERE PROPORCIONADO EN ESTE DOCUMENTO O DE LA VIOLACIÓN DE ESTE. ACEPTO QUE ESTA CUENTA SEA REGIDA POR EL CONTRATO DE APERTURA DE CUENTAS VIGENTE EN COOPAEP, R.L. Y TODAS LAS ENMIENDAS QUE EN EL FUTURO SEAN APLICADAS A DICHOS REGLAMENTOS.

I DECLARE THAT THE ABOVE INFORMATION; PERSONAL, FINANCIAL AND THE SOURCE OF FUNDS DECLARED IS CERTAIN. I DECLARE THAT THE RESOURCES I DELIVERED DO NOT COME FROM ANY ILLEGAL ACTIVITY CLASSIFIED AS MONEY LAUNDERING. I CERTIFY THAT I WILL NOT ALLOW THIRD PARTIES TO MAKE DEPOSITS TO MY ACCOUNTS WITH FUNDS DERIVED FROM ILLEGAL ACTIVITIES, NOR WILL I CARRY OUT TRANSACTIONS DESTINED TO SUCH ACTIVITIES OR IN FAVOR OF PERSONS RELATED TO THEM. I AUTHORIZE BALANCES THE ACCOUNTS AND DEPOSITS THAT I MAINTAIN IN THIS INSTITUTION, IN THE CASE OF INFRINGEMENT OF ANY OF THE NUMERALS CONTAINED IN THIS DOCUMENT, EXEMPTING THE ENTITY FROM ALL RESPONSIBILITY DERIVED FROM ERRONEOUS, FALSE, AND INACCURATE INFORMATION THAT I HAVE PROVIDED IN THIS DOCUMENT OR VIOLATION OF IT. I ACCEPT THAT THIS ACCOUNT IS GOVERNED BY THE CURRENT ACCOUNT OPENING CONTRACT AT COOPAEP, R.L. AND ALL THE AMENDMENTS THAT IN THE FUTURE ARE APPLIED TO SAID REGULATIONS

AL FIRMAR ESTE FORMULARIO, POR LA PRESENTE CONFIRMO, SEGÚN MI LEAL SABER Y ENTENDER, QUE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA ANTERIORMENTE ES COMPLETA Y PRECISA.

BY SIGNING THIS FORM, I HEREBY CONFIRM, TO THE BEST OF MY KNOWLEDGE AND BELIEF, THAT THE INFORMATION PROVIDED ABOVE IS COMPLETE AND ACCURATE

FORMULARIO-PERFIL-CLIENTE-PERSONA JURIDICA